Rezultati pretraživanja

Naziv Vrsta propisa Datum objave
Pravilnik o sadržaju i vrsti podataka o uplatitelju koji prate elektronički prijenos novčanih sredstava, o obvezama pružatelja usluga plaćanja i o iznimkama od obveze prikupljanja podataka pri prijenosu novčanih sredstava (1) - Važeći redakcijski pročišćeni tekst Opći podzakonski propisi 02.01.2009
Pravilnik o određivanju uvjeta pod kojima obveznici svrstavaju stranke u stranke koje predstavljaju neznatan rizik za pranje novca ili financiranje terorizma (2) - Važeći redakcijski pročišćeni tekst Opći podzakonski propisi 01.01.2018
Pravilnik o uvjetima pod kojima obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma mogu mjere dubinske analize stranke prepustiti trećim osobama (2) - Nevažeći redakcijski pročišćeni tekst Opći podzakonski propisi 01.01.2018
Pravilnik o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama (3) - Nevažeći redakcijski pročišćeni tekst Opći podzakonski propisi 03.01.2019
Pravilnik o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj te o uvjetima pod kojima obveznici za određene stranke nisu dužni obavješćivati Ured o gotovinskoj transakciji (3) - Nevažeći redakcijski pročišćeni tekst Opći podzakonski propisi 03.01.2019
Pravilnik o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice (4) - Nevažeći redakcijski pročišćeni tekst Opći podzakonski propisi 03.01.2019
Pravilnik o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencija od strane odvjetnika, odvjetničkih društava, javnih bilježnika, revizorskih društava i samostalnih revizora te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene poslove i poslove poreznog savjetovanja (4) - Nevažeći redakcijski pročišćeni tekst Opći podzakonski propisi 03.01.2019
Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o prekršajnim postupcima (3) - Nevažeći redakcijski pročišćeni tekst Opći podzakonski propisi 03.01.2019
Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca i financiranja terorizma (3) - Nevažeći redakcijski pročišćeni tekst Opći podzakonski propisi 03.01.2019
Prikazuje se 1 - 9 od 9 rezultata